Іздеу пирамида
14 қараша, 2025
Warner Bros қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Warner Bros қаржы пирамидасына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлады Elordainfo.kz.
Ұйымдастырушылар танымал гол...
25 қыркүйек, 2025
Amir Capital компаниясының ісі бойынша 10 млн доллардан астам криптоактив бұғатталды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті Amir Capital қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлады El...
6 тамыз, 2025
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Sincere Systems Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және ба...
10 шілде, 2025
Маңғыстау облысында LiveGood қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Маңғыстау облысы бойынша департаменті LiveGood қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікп...
4 шілде, 2025
Шымкентте Ansar Gold қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Өздерін зергерлік бұйымдар сатумен айналысатын компания ретінде таныстырған күдіктілер салымшыларға 5 ай ішінде салынған қаражаттың 40-60%-ы көлемі...
11 сәуір, 2025
Қызылордада Qnet пирамидасын ұйымдастырғандар 7 жылға сотталды
Қызылордада Qnet пирамидасын ұйымдастырғандар 6 және 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Тергеу барысында күдіктілер азаматтарды жалған саяхат карт...
11 наурыз, 2025
Тағы бір қаржы пирамидасының қызметіне тосқауыл қойылды
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен Asar Baspana қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлады Elordainfo.kz....
6 наурыз, 2025
TAKORP қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшылардың қаражатына пәтер сатып алған
2024 жылдың наурыз және қыркүйек айлары аралығында күдіктілер TAKORP қаржы пирамидасын басқарғаны анықталды, ол АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар плат...
6 ақпан, 2025
Happy Life KZ қаржы пирамидасын құрған күдіктіге қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана бойынша департаменті Happy Life KZ қаржылық пирамидасының әрекетін тоқтатты, деп хабарлады Elordainfo.kz....