қаржы пирамидасы

17 шілде, 2025

«ҚазМұнайГаз» атауын жамылған пирамиданың заңсыз қызметі тоқтатылды

Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану арқылы құрылған. Ұйымдастырушылар «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының акцияларын сатып алу арқыл...

14 шілде, 2025

ҚМА Matic Basket қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Ұйымдастырушылар өздерін YouTube, WhatsApp және Telegram әлеуметтік желілері арқылы жарнамалап, азаматтарды Matic Basket жобасына ақша салуға шақыр...

13 маусым, 2025

2025 жылдың басынан бері 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңнан астам интернет-сайт бұғатталғанын жари...

9 маусым, 2025

ҚМА Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Ұйымдастырушылар азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар жалған инвестициялық жобаға 30% дивиденд уәде еткен, деп хабарлад...

8 мамыр, 2025

Ақтөбеде қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

«Заң және Тәртіп» идеологиясын жүзеге асыру аясында Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен «Harmony Rider Technology» (HRT) инве...

8 сәуір, 2025

Қазақстанда 24 қаржы пирамидасы жойылды

Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Elordainfo.kz. Қасым-...

26 ақпан, 2025

Мақсат Толықбай: Халық қаржы пирамидаларына бір жылда 20 млрд теңге салған

Мәжіліс депутаты, Amanat партиясы фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай Бас прокурор Берік Асыловқа және Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жа...

26 ақпан, 2025

Астанада қаржы пирамидасын құрғандар сотталды

Астанада «Жұлдызай» және «Аяулым» қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлады Elordainfo.kz қаржылық мониторинг агент...

20 ақпан, 2025

«1,2 млрд теңге, 13 премиум кластағы көліктер»: Тағы бір қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен Asar Baspana қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды, деп хабарлады Elordainfo...

3 ақпан, 2025

15 миллиард теңге жымқырған қаржы пирамидасының жетекшісі экстрадицияланды

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және...

25 қаңтар, 2025

56 млн теңгелік шығыны бар қаржы пирамидасы бойынша үкім шықты

Батыс Қазақстан облысында 56 млн теңге шығыны бар қаржы пирамидасы бойынша үкім шықты, деп хабарлайды Elordainfo.kz....

27 қараша, 2024

Әлеуметтік желі арқылы қаржы пирамидасына 83 млн теңге тартқан астаналыққа үкім шықты

Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының үкімімен Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы S-Group қаржылық пирамидас...